Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τι ισχύει για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

Το πλαίσιο που εφαρμόζεται από τις 10 Αυγούστου από τις τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφ...

Το πλαίσιο που εφαρμόζεται από τις 10 Αυγούστου από τις τράπεζες στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα αιτήματα των νομικών προσώπων/ επιτηδευματιών, πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, στην τράπεζα συνεργασίας τους.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), και
η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη.